潜江永安药业股份有限公司2021年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司及子公司主要是做四类业务，一是牛磺酸产品的研发、生产和销售；二是环氧乙烷的生产、销售以及聚羧酸系减水剂单体、减水剂等相关这类的产品的研发、生产和销售；三是保健食品的研发、生产和销售以及国外保健食品的进口与销售；四是与健康领域相关的股权或实业投资，以及利用部分闲置资金进行现金管理等。

  牛磺酸又称牛胆酸，为白色结晶或结晶性粉末，是一种含硫的非蛋白氨基酸，在人体内起及其重要的作用。牛磺酸具有强肝利胆、解热与抗炎；改善内分泌状态，增强人体免疫力；维持正常生殖功能；降压、降血糖、强心和抗心律失常；促进婴幼儿脑组织、智力及视网膜发育；提高神经传导和视觉功能，抑制白内障的发生发展；提高肌肤免疫力，抵抗外界环境对肌肤的侵袭作用等。牛磺酸这些独特生理、药理功能决定了它在医药、食品添加剂、饮料及营养品等方面具有广泛的应用领域和市场。

  公司环氧乙烷装置产能为4万吨，主要是为保障其牛磺酸生产原料的供应，确保牛磺酸持续稳定生产；富余部分提供控股子公司凌安科技用于聚羧酸系减水剂单体、减水剂的生产。

  环氧乙烷用作有机化工原料及溶剂，其上游为乙烯，下游大多数都用在生产减水剂、乙二醇、表面活性剂、乙醇胺及其他衍生物，大范围的应用于洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域。

  聚羧酸系减水剂单体、减水剂的上游为环氧乙烷，下游为基础设施建设领域。减水剂是混凝土外加剂中最重要的品种之一，可以单独使用，也可与其他功能性组分复配成复合外加剂，用来改善混凝土的许多性能。据检测，减水剂可明显减少拌和混凝土时所加入的水量，大幅度的提升混凝土浆料的流动性能、混凝土的强度和寿命，并能大大的提升工程质量，减少相关成本，满足现代建设对混凝土性能提出的各种特别的条件，在工程建设、节能领域、工程经济、劳动保护及环境保护方面具备极其重大的现实意义，符合国家产业政策导向。

  聚羧酸系减水剂是一种分子结构为含羧基接枝共聚物的表面活性剂，在混凝土应用中能够产生很高而又相对持久的减水作用，主要合成原料为聚乙二醇单甲醚（MPEG）、烯丙基聚氧乙烯醚（APEG）或甲基烯基聚氧乙烯（聚氧丙烯醚，TPEG）等聚醚材料，是由环氧乙烷通过加成反应制得的可溶于水的线性聚合物。聚羧酸系减水剂单体生产的全部过程比较环保，不使用对环境有危害的甲醛，氯离子和碱含量低，为绿色环保产品。

  该产品可用于配制缓凝型混凝土、预制混凝土、现浇混凝土、高性能混凝土、大流态混凝土、自密实混凝土和大体积混凝土，可大范围的使用在高速铁路、大型桥梁、水利水电、核电、地铁、高速公路、港湾码头和各种工民建工程等。

  子公司永安康健主要是做功能食品、保健食品、特殊膳食食品的研发、生产和销售，保健食品的进口和销售，以及营养与健康干预产品定制服务。永安康健以全球化的视野和格局，建立以牛磺酸为核心的健康产业链，专注于功能食品、保健食品、特殊膳食食品的研发与生产、以及进出口业务。现有产品最重要的包含易加能系列保健食品和健美生系列营养素补充剂。

  牛磺酸为化学原料药，属化学原料药行业；同时，牛磺酸又可作为食品添加剂中的营养强化剂。根据2021年年度经营数据，来自于牛磺酸的收入为78,322.93万元，占公司主要经营业务收入的50.03%。根据中国证监会“上市公司行业分类指引”，本公司属于医药制造业。

  随着人民生活水平的提高、保健意识的增强以及牛磺酸综合开发利用率的逐步的提升，近几年全球牛磺酸消费呈明显增长趋势。在国外，牛磺酸早已被广泛关注及应用，其主要应用领域为食品和饮料行业，美国、日本等多个国家已规定在婴幼儿食品中必须添加牛磺酸，国外对牛磺酸的整体需求一直呈逐年递增态势。在国内，随着国内经济的发展、市场环境的变化以及花了钱的人牛磺酸功效的不断了解，牛磺酸在下游市场的应用持续增加,在饮料及保健食品领域的需求量增长较快。近年来，国内饮料消费结构和趋向正在发生显著变化，以牛磺酸为主要添加成分的功能性饮料已在饮料市场中占了重要地位，成为大众日常主要饮品，如红牛、乐虎、东鹏、娃哈哈、力保健等各种含有牛磺酸的功能性饮料不断推出市场并持续旺销，带动了牛磺酸销量在饮料行业的迅速增加；随抖音、快手、淘宝等直播带货平台的兴起，牛磺酸系列保健食品深受消费者喜爱，在各大电子商务平台搜索指数不断走高，品种日趋丰富、销量增长迅速，已成为保健食品的新宠；牛磺酸早已在宠物食品中添加，特别是猫粮，已成为猫粮中不可或缺的物质，客户对宠物的喜爱和保护无疑使宠物食品需求量上升；国家对抗生素添加的限制，饲料也逐步开始添加牛磺酸，水产饲料应用增长明显。能预见，牛磺酸在国内市场需求增长潜力巨大；未来国际、国内市场对牛磺酸的需求仍将继续保持增长态势。

  牛磺酸目前在国际市场上除了日本等国有少量生产之外，主要生产厂商均在我国。公司是全球最大的牛磺酸生产基地，现有牛磺酸生产能力5.8万吨/年，占50%左右的市场占有率，公司牛磺酸产品约80%出口世界各地，为红牛、雀巢、可口可乐等世界级公司的重要供应商。

  环氧乙烷是乙烯第二大下游产品，在产业链中属于中间产品，是重要的有机合成原料之一。目前国内环氧乙烷供应主体有中石化、中石油以及合资、非公有制企业等。近年来，环氧乙烷主要下游聚羧酸减水剂单体、非离子表活、聚醚以及乙醇胺等产品需求呈上涨的趋势，特别是聚羧酸减水剂单体，占环氧乙烷总消费量50%以上，增速加快。因需求的增长，国内多套新建或扩建装置建成投产，环氧乙烷生产能力增长较大。由于环氧乙烷具有易燃易爆的特点及储运和运输的限制，而且不宜长途运输，基本上没有进出口等因素影响，其价格存在一定的季节性周期波动，除此之外，价格波动还受原料乙烯价格、市场供需等因素影响。环氧乙烷下游产品在洗染、电子、医药、农药、纺织、造纸、汽车、石油开采与炼制等众多领域具有广泛用途，行业前景广阔，但环氧乙烷也有几率存在因生产能力的扩张、下游对进口的替代、环保及物流的制约等因素增加行业的不确定性风险。

  凌安科技现有产品一聚羧酸减水剂，从产品的生命周期看，减水剂聚醚行业已确定进入到成熟期。近年来，随国家宏观经济政策的一直在优化，加大高铁、高速公路以及城市基础设施等建设力度，聚醚单体的市场需求量不断增大。特别是国家高铁项目的发展对于聚羧酸高性能减水剂的需求以每年10%的速度发展，巩固了聚羧酸减水剂单体在环氧乙烷下游消费的“霸主”地位。从长久来看，随着城镇化进程的加快、国家基础设施工程的不断建设以及“一带一路”战略机遇，减水剂聚醚行业未来市场发展的潜力广阔，但可能因受到宏观经济周期波动的影响，以及国家对重点建设工程政策的相应调整，未来聚醚单体-聚羧酸减水剂系列新产品需求的增长存在不确定性。此外，由于近年来聚羧酸减水剂市场发展势头良好，同行业公司纷纷扩大产能，市场产品供应能力随之一直增长，市场存在竞争加剧的风险。

  随着社会进步和经济发展，人民生活水平明显提高，居民的健康消费逐年攀升，对营养保健食品的需求旺盛，近年来中国保健食品市场规模呈持续增长态势。近年来，受疫情影响，慢慢的变多的消费者深刻意识到健康的重要性，这大大加快了保健食品行业的发展。

  保健食品行业整体发展的新趋势：一是人口老龄化，消费基数增大，需求欲望提升，为保健食品行业带来非常大的市场空间。二是中国80、90后将带来健康、有机和保健食品的快速普及。新生代消费者群体的崛起叠加消费观念转型将有效扩容保健食品市场的整体需求。三是保健食品品类不断丰富，销售渠道更加多样。随着保健食品渗透率和人均消费量的提升，将促进保健品细分品类加快增长；销售渠道逐步向非直销的药店、商超、专卖店延伸，近几年，随着消费者结构和习惯的变化，“直播带货”等电商渠道加快速度进行发展，让保健产品走进更多消费者的视线。未来，保健食品的销售经营渠道将更多样，同时融合互联网+的新业态逐步呈现。四是大健康政策利好保健食品产业高质量发展。《“健康中国2030”纲要》强调，推进健康中国建设，要坚持预防为主，强化早诊断、早治疗、早康复。保健食品对居民健康发挥着预防和保健等非消极作用，符合大健康的理念。五是趋严的监管政策为保健食品行业保驾护航。近年来，保健食品乱象频发，监管部门高度关注。日益趋严的监管环境将推动行业优胜劣汰，有效净化保健食品市场，提高花了钱的人保健食品需求意愿，有利于行业的长期健康发展。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议，审议通过了《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的议案》，赞同公司使用自有资金2.5亿元人民币扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目，目前该项目正在向有关部门备案及履行前期相关审批程序。详细的细节内容见2021年12月3日刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上的《关于扩建年产4万吨牛磺酸食品添加剂项目的公告》（公告编号：2021-62）。

  公司于2020年11月6日召开第五届董事会第十九次会议及2020年11月23日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈潜江永安药业股份有限公司2020年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，赞同公司实施2020年员工持股计划。本期员工持股计划股票来源于公司回购专用账户回购的股份7,988,600股，占公司总股本的2.71%，其中7,588,600股已用于2020年本次参与员工持股计划的员工，剩余400,000股作为预留份额在员工持股计划存续期内转让。本员工持股计划的认购价格7.6元/股，存续期为36个月，锁定期为12个月，均自上市公司公告标的股票过户至本期持股计划名下时起算。

  公司于2021年12月2日召开第六届董事会第四次会议和第六届监事会第四次会议，审议通过《关于2020年员工持股计划预留份额认购的议案》，同意2020年员工持股计划预留份额400,000份由合乎条件的35名认购对象全部认购，并已于2021年12月16日以非交易过户方式过户至公司员工持股计划专户。详细的细节内容分别见2021年12月3日及2021年12月17日刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上的《关于2020年员工持股计划预留份额认购的公告》（公告编号：2021-63）及《关于2020年员工持股计划预留份额非交易过户完成的公告》（公告编号：2021-69）等相关公告。

  本期员工持股计划7,588,600份额锁定期已于2021年12月3日届满，对应的标的股票数量为7,588,600股，占公司总股本的2.58%。 2020年员工持股计划7,588,600份额已于2022年1月4日出售完毕。详细的细节内容分别见2021年12月3日及2022年1月5日刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上的《关于2020年员工持股计划部分份额锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2021-66）及《关于2020年员工持股计划7,588,600份额出售完毕的公告》（公告编号：2022-01）等相关公告。

  报告期内，公司完成第六届董事会、监事会换届选举及高级管理人员聘任工作。详细的细节内容分别见2021年5月28日、2021年6月5日、2021年6月29日、2021年8月28日刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上的《关于选举第六届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2021-34）、《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-37）、《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2021-38）、《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2021-45）、《关于聘任公司董事会秘书的公告》（2021-52）等相关公告。

  公司于2021年4月30日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的议案》，赞同公司以自有资金人民币8,000万元对武汉低维进行增资及收购股权。本次增资及股权转让后，公司成为武汉低维新进股东，并持有其40%股权。2021年6月10日，武汉低维已完成了增资及股权转让等工商变更登记手续。详细的细节内容分别见2021年4月30日、2021年6月11日刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上的《关于对外投资暨签署增资及股权转让协议的公告》（公告编号：2021-31）、《关于参股公司武汉低维材料研究院有限公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-40）等相关公告。

  公司于2021年2月1日召开第五届董事会第二十次会议审议通过《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权的议案》，赞同公司收购富阳化工所持有中极氢能源60%的股权，转让总价款为人民币3600万元。本次交易完成后，中极氢能源成为公司控股子公司，企业具有其60%的股权。中极氢能源已更名为“潜江齐安氢能源发展有限公司”，并完成了股权转让等工商变更登记手续。详细的细节内容分别见2021年1月21日、2021年2月2日、2021年2月8日、2021年3月24日刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上的《关于签订股权转让意向协议暨对外投资的公告》（公告编号：2021-01）、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权进展公告》（公告编号：2021-05）、《关于收购潜江中极氢能源发展有限公司60%股权已完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-08）、《关于控股子公司完成工商变更登记的公告》（公告编号：2021-13）等相关公告。

  2021年2月，公司收到美国新泽西地方法院撤诉通知，新泽西地方法院同意VitaworksIP,LLC撤销“起诉公司牛磺酸产品涉嫌侵犯其专利权”案件，新泽西地方法院的专利诉讼终结。2022年1月21日，公司收到由湖北省汉江中级人民法院送达的美国特拉华联邦地方法院民事诉讼传票及关于专利侵权的起诉状。公司格外的重视上述诉讼，已聘请美国律师事务所全力做好应诉事宜，积极维护公司权益不受侵害。详细的细节内容分别见2021年2月18日、2021年10月30日、2022年1月22日刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上的《关于收到美国新泽西地方法院裁定撤诉的进展公告》（公告编号：2021-10）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼公告》（2021-57）、《关于美国特拉华联邦地区法院的专利诉讼进展公告》（2022-05）等相关公告。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议的会议通知于2022年3月11日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体董事，会议于2022年3月23日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，公司部分监事及高管列席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以书面记名投票方式逐项表决，通过了如下决议：

  《2021年度董事会工作报告》详细的细节内容见刊登于中国证监会指定信息公开披露 媒体巨潮资讯网《2021年年度报告》中的“第三节 管理层讨论与分析”、“第四节 公司治理”等章节的相关内容。

  公司第五届独立董事孙新生先生、王大宏先生、刘启亮先生及第六届独立董事赵纯祥先生、张冰先生、韩建涛先生分别向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，详细的细节内容见2022年3月25日刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上的相关公告。

  本议案需提交公司2021年度股东大会审议，独立董事将在2021年度股东大会作述职报告。

  公司已完成2021年度报告的编制及审议工作。公司董事、监事及高级管理人员就该报告签署了书面确认意见，公司监事会出具了书面审核意见。

  《2021年年度报告摘要》刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 。《2021年年度报告》刊登于中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网 。

  公司2021年度财务报表经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字【2022】第 ZE10024 号标准的无保留意见审计报告。

  公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  具体内容见中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网 上刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  独立董事对该事项发表了独立意见，立信会计师事务所出具了内部控制鉴证报告。

  具体内容见中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上刊登的《2021年度内部控制评价报告》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  具体内容见中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于计提资产减值准备和资产核销的公告》、《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

  根据证监会、深交所等监管部门发布的相关法律和法规及规章制度性规范文件的要求，结合自己真实的情况，公司对《股东大会议事规则》进行了修订。

  修订后的《股东大会议事规则》刊登在中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。

  根据证监会、深交所等监管部门发布的相关法律和法规及规章制度性规范文件的要求，结合自己真实的情况，公司对《董事会议事规则》进行了修订。

  为充分调动公司管理人员的工作积极性及创造性，使公司管理人员的薪酬与所承担的职责与义务相匹配，结合公司实际，公司拟对副总经理(首席技术官)薪酬做调整，副总经理(首席技术官) 基本薪酬由50万元/年调整为100万元/年。

  独立董事对公司修订的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》发表了同意的独立意见。

  修订后的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》及《独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见》刊登在中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网。

  为提高公司治理水平，充分的发挥了独立董事的监督和指导作用，促进公司规范运作，根据证监会、深交所等监管部门发布的相关法律和法规及规章制度性规范文件的要求，制定了公司《独立董事工作制度》。

  具体内容见中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上刊登的《独立董事工作制度》。

  本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议的通知于2022年3月11日以书面、电话、传真、电子邮件等形式送达公司全体监事，会议于2022年3月23日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由吴玉熙先生主持，以书面记名投票方式逐项表决，通过如下决议：

  具体内容见中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上刊登的《2021年度监事会工作报告》。

  经对公司提交的 2021年度报告及摘要进行审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2021年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，内容真实、准确、完整地反映了报告期内公司的真实的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  具体内容见中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上刊登的《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》。

  公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  监事会意见：本次利润分配预案与公司真实的情况相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合有关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此我们同意董事会提出的2021年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  具体内容见中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网 上刊登的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》。

  监事会对《公司2021年度内部控制评价报告》、企业内部控制制度的建设和运作情况进行了审核，对《公司2021年度内部控制评价报告》发表如下意见：

  公司已依据自己的真实的情况和法律和法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到一定效果地执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效，没发生违反企业内部控制制度的情形。公司编制的《2021年度内部控制评价报告》全面、客观、真实地反映了企业内部控制体系建立、完善和运行的真实的情况，不存在很明显的薄弱环节和重大缺陷。监事会对公司编制的《2021年度内部控制评价报告》不存在异议。

  具体内容见中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上刊登的《2021年度内部控制评价报告》。

  监事会认为：公司本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关法律法规，能更公允地反映公司的财务情况，符合公司真实的情况。公司本次计提资产减值和资产核销事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，赞同公司本次计提资产减值准备和资产核销。

  具体内容见在中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上刊登的《关于计提资产减值准备和资产核销的公告》。

  监事会同意公司依据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关法律和法规、规范性文件的最新规定，结合公司真实的情况，对《监事会议事规则》进行修订。

  具体内容见中国证监会指定信息公开披露媒体巨潮资讯网上刊登的《监事会议事规则》。

  本公司及董事会全体成员保证信息公开披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  2022年3月23日，潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《2021年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。现将有关情况公告如下：

  经董事会研究决定，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  公司在牛磺酸行业深耕多年，已成为全世界最大的牛磺酸生产基地，为了持续巩固公司在牛磺酸行业地位，满足牛磺酸市场日渐增长的需求，2021 年年底，企业决定投资2.5亿元新建年产4万吨牛磺酸的自动化生产线；此外，公司在做好主业的同时，积极寻求转型发展，公司计划加大对外投资力度，加快实现公司战略转型。基于新建项目投建安排及对外投资对资金需求，结合公司目前真实的情况，公司需要足够的资金储备来满足公司项目投资及经营发展的需要。

  公司历来重视以利润分配的方法对投入资产的人来投资回报，严格按照有关规定法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑与利润分配相关的各种因素，积极履行公司的利润分配义务，与投资者共享公司发展的成果。本次利润分配预案是结合公司2021年度投资发展规划，留存未分配利润将主要用于新建项目及对外投资，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障，寻求公司和股东利益的最大化，有利于维护公司及全体股东的长期利益。

  本次利润分配预案已经公司第六届董事会第六次会议及第六届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。本预案尚需提交2021年度股东大会进行审议。

  2022年3月23日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。

  董事会意见：为保证公司持续、稳定、健康发展，更好维护全体股东的长远利益，综合考虑公司中长期发展规划，并结合公司实际，经董事会研究决定，公司2021年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。

  公司近三年（2019-2021年度）现金分红金额累计72,508,384.55元，超过了近三年实现的年均可分配利润的30%，符合中国证监会《上市公司监管指引第3号一一上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定关于利润分配的要求，同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  2022年3月23日，公司第六届监事会第六次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》。

  监事会意见：本次利润分配预案与公司实际情况相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司持续稳定发展。因此我们同意董事会提出的2021年度不进行利润分配预案，并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  经核查，2021年度不进行利润分配的方案符合《上市公司监管指引第3号一上市公司现金分红》等法律、法规及规范性文件及《公司章程》等有关规定。从保障公司的持续发展和后续资金需求的角度来看，该方案是客观、合理、合规的，符合公司实际情况和长远发展的需要，不存在损害中小股东利益的情形，有利于维护公司全体股东的长期利益。因此，我们同意该利润分配预案并同意将该预案提交公司2021年度股东大会审议。

  1.本次利润分配预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

  2.上述利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过，请广大投资者注意投资风险。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  潜江永安药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月23日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于计提资产减值准备和资产核销的议案》，本次计提资产减值准备和资产核销无需提交股东大会审议，现将具体情况公告如下：

  根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号一一主板上市公司规范运作》等相关规定，2021年度公司针对各项存在减值迹象的资产提取了相应的减值准备，共计15,656,020.10元，其中：应收款项坏账准备（含其他应收款、应收商业承兑汇票）10,444,542.47元，存货跌价准备4,804,873.10元，固定资产减值损失406,604.53元。另外，对部分已全额计提坏账准备且确实无法收回的往来款项进行核销，金额共计3,640,773.73元。

  （3）对出现闲置、预期不会使用且可收回金额低于账面价值的机器设备计提了减值；

  本次对应收款项、存货和固定资产计提了减值合计金额为15,656,020.10元，其中15,656,020.10元计入2021年度的合并利润表。

  对于应收款项，按照新金融工具的信用损失模型计提；对于存货，按照可变现净值低于账面价值部分计提；对于固定资产，按照可收回金额低于账面价值部分计提。

  2021年度，公司计提各类资产减值损失和核销资产对当期损益的影响共计15,656,020.10元，将减少利润金额，影响金额占2021年度净利润的13.15%，对公司当期损益的影响占公司最近一个会计年度经审计净利润绝对值的比例超过10%。

  三、公司董事会、独立董事和监事会对本次计提资产减值准备和资产核销情况的意见

  公司本着谨慎性的原则，根据《企业会计准则》和相关会计政策等规定，结合公司的实际情况，针对存在减值迹象的资产计提了相应的减值准备和资产核销，使公司的会计信息更具合理性，更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意公司本次计提资产减值准备和资产核销。

  经核查，我们认为：公司根据资产实际情况，计提资产减值准备和资产核销，符合《企业会计准则》和相关会计政策等规定，依据充分，理由合理，体现了会计处理的谨慎性原则，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律和法规的有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意本次计提资产减值准备和资产核销。

  公司本次计提资产减值准备和资产核销符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关法律法规，能够更加公允地反映公司的财务状况，符合公司真实的情况。公司本次计提资产减值和资产核销事项决策程序规范，审批程序合法，符合公司整体利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，赞同公司本次计提资产减值准备和资产核销。

  3、公司独立董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的专项说明和独立意见。