广东红墙新材料股份有限公司2021年度报告摘要

  本年度报告摘要来自年度报告全文，为全方面了解本公司的经营成果、财务情况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

  公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以208,533,262为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

  公司自成立以来，始终专注于混凝土外加剂行业，已成为集研发、生产、销售和技术服务为一体的混凝土外加剂专业制造商，是全国混凝土外加剂有突出贡献的公司之一，连续十年被评为“中国混凝土外加剂企业综合十强”。

  2020年，公司荣获中华人民共和国工业与信息化部颁发的第二批次的《专精特新“小巨人”企业》称号，荣列2021年广东省制造业企业500强第203位，曾获2010、2017、2018三届“广东省优秀企业”称号，是国家知识产权优势企业（2019.12-2022.11），被纳入广东省重点商标保护名录（2022.4.25一2025.4.24）。荣获2020年度广东省建筑材料行业协会优秀集体（品牌建设）；2020年度广东省建筑材料行业协会优秀集体（品质衡量准则）；“预制混凝土结构物件专用超早强聚羧酸减水剂的开发及应用”荣获2020年度广东省建材行业技术革新奖特等奖；公司是2020年度广东省守合同重信用企业。2021年，公司荣获广东省高新技术企业协会颁发的广东省名优高新技术产品证书，取得中国绿色建材产品认证证书-高性能减水剂及中国绿色建材产品认证证书-高效减水剂。公司2021年被重新认定为广东省第一批高新技术企业，证书编号：GR4、下属子公司广西红墙新材料有限公司2021年被认定广西省第一批高新技术企业，证书编号：GR6、下属子公司河北红墙新材料有限公司2019年被认定河北省第二批高新技术企业（冀高认〔2020〕1号）；同时广西红墙新材料有限公司于2020年荣获“广西优秀企业”称号。

  公司目前以聚羧酸系外加剂、萘系外加剂为主流产品，根据下游客户的实际要提供定制化混凝土外加剂产品。报告期内，公司基于与华润水泥及部分优质客户的长期、稳定合作基础，还开展了部分水泥经销业务。

  公司采用现代化自动化高分子化学聚合的方法，合成各类聚羧酸系外加剂母液和萘系外加剂母液，技术部门依据客户的材料，试验确定客户需求，通过各种母液复配并添加其他材料和水复配成不同浓度、具有差异化性能的外加剂最终产品。目前公司最终产品涵盖聚羧酸系外加剂、萘系外加剂、聚羧酸保坍保塑剂、萘系保坍保塑剂、早强剂、缓凝剂、引气剂、速凝剂、脱模剂等各类外加剂。

  公司产品主要应用于商品混凝土、预制混凝土构件、预拌砂浆、铁路公路地铁、隧道与桥梁等领域，是制造优质混凝土必不可少的材料，其作用主要体现在：①可以减少拌和用水量，改善新拌混凝土和硬化混凝土的工作性能；②可以节约水泥用量、提高活性掺合料用量、降低成本、缩短工期、提高建筑物的质量和使用寿命等，有助于节约资源和环境保护；③满足现代建筑工业对混凝土技术性能的要求，推动混凝土向着流态化和高性能方向发展。

  我司生产销售适用于工程领域的工程类外加剂，减缩型聚羧酸减水剂，混凝土减缩剂，无碱液体速凝剂，防腐阻锈剂，混凝土表面增强剂和表面自清洁防水剂等产品已经在工程领域实现应用，2021年在梅陇铁路等重点工程中，大量使用了国标和铁标无碱液体速凝剂。公司混凝土外加剂产品多样而全面，有效解决客户工程建设当中的疑难问题。

  基于为客户提供定制化产品方案的经营模式，以及完备的售前售后服务体系，公司与广大商品混凝土生产商、预制混凝土构件生产商建立了长期合作关系。主要客户包括华润水泥下属的多家全资或控股混凝土公司、上海建工、雄安一号站、天津冶建、三和管桩、中国建材下属的南方水泥、中联水泥等、北京建工、中建八局、中铁一局、中铁十四局等众多行业内知名企业。

  公司拥有独立完整的采购、生产和销售体系，根据宏观经济形势、行业需求及公司自身经营需求独立开展生产运营。

  公司供应中心协同技术服务中心、生产中心严格按照ISO9001、GB/T19001质量管理体系，依据供应商产品的质量、价格、供应能力和运输等情况筛选主要原材料供应商，将符合条件的供应商评定为合格供应商，每次实际采购时通过询价方式从合格供应商中选取相关厂商并签订供货合同。

  公司目前采用以销定产的生产模式，按照每个客户需求确定产品定制化配方，并根据客户订购数量组织生产。公司的混凝土外加剂生产分为合成和复配两个阶段：合成阶段所产生的聚羧酸系外加剂母液及萘系外加剂母液通常只作为中间产品供复配使用；复配阶段则是通过添加其他辅料等制成液态最终产品，并对外销售。

  公司采用以技术为先导的营销策略，根据目标客户所使用的混凝土中各种材料的特性，对照配方数据库进行调配和多次试验，综合考虑客户现场材料制定出最适合客户混凝土原料的外加剂解决方案。公司最终结合对客户资信情况的调查结果，确定与客户的合作条件，建立合作伙伴关系。公司设立市场营销中心，在公司市场营销中心总监的直接管理下开展市场营销工作。公司的产品主要采用直销模式进行销售。

  上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

  1、公司于2021年4月13日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了公司《关于公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公开发行可转换公司债券预案的议案》等与公开发行可转债相关的议案。上述议案经公司2021年5月28日召开的2020年年度股东大会审议通过。详见公司在于2021年4月14日巨潮资讯网发布的相关公告。

  2、公司于2021年12月21日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整公司公开发行可转换公司债券方案的议案》《关于公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等与?{次公开发行可转债的修订事宜。上述议案经公司2022年1月7日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过。详见公司在于2021年12月22日巨潮资讯网发布的相关公告。

  本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  广东红墙新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十次会议书面通知已于2022年4月25日以电子邮件等方式送达全体董事，本次会议于2022年4月28日以现场结合通讯方式召开。董事范纬中先生、封华女士、高育慧先生和独立董事李玉林先生、师海霞女士、王桂玲女士通过通讯方式参加了本次会议。本次会议应出席董事9名，实出席董事9名。会议由董事长刘连军先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关法律法规，会议合法、有效。经与会董事认真审议，表决通过了如下议案：

  一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年年度报告及摘要》。

  经审议，董事会认为，公司《2021年年度报告及摘要》符合各项法律、法规相关规定，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

  二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年总裁工作报告》。

  经审议，董事会认为2021年度公司以总裁为代表的管理层有效地执行了董事会的相关决议，该报告客观、线年度主要工作。

  三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年董事会工作报告》。

  具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（）上披露的《2021年年度报告》中的“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理”部分。企业独立董事向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

  四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年财务决算报告》。

  五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年利润分配方案》。

  根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2021年度实现净利润85,825,171.42元，提取法定盈余公积金8,582,517.14元，加年初未分配利润424,708,380.64 元，截止2021年12月31日公司（母公司）可供分配的利润501,951,034.92元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司2021年度利润分配预案为：以公司总股本208,533,262股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），合计20,853,326.20元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

  鉴于公司正在实施2019年股票期权激励计划及2020年股票期权激励计划自主行权事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配方案后公司分配基数发生变动的，则按照分配比例不变的原则对分配总额进行调整。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2021年利润分配方案的公告》。

  六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》。

  公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到一定效果的执行；企业内部控制 机制基本完整、合理、有效；公司各项生产经营活动、法人治理活动按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了企业内部控制制度的建设及运行情况。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

  七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于续聘2022年度审计机构的公告》。

  八、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于2021年度计提资产减值准备的公告》。

  九、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于变更公司注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《公司章程修订对照表》及《公司章程》。

  十、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

  十一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。

  十二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》。

  十三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

  十四、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《2022年第一季度报告》。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《2022年第一季度报告》。

  十五、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的议案》。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于注销2020年股票期权激励计划第一个行权期已届满但尚未行权的股票期权的公告》。

  十六、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

  具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（）的《关于注销2020年股票期权激励计划部分股票期权的公告》。

  十七、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2020年股票期权激励计划第二个行权期行权条件成就的议案》。